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      宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
      作者:本站    发布时间:2019-04-23   点击率:2512
       
       

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于201949日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2019419日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事7名,实到董事7名;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:

      一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,选举李水荣为公司董事长,选举王维和为公司副董事长。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      李水荣先生、王维和先生简历请见2019326日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》(临2019-005)。

      二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》,选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员,李水荣为召集人;选举郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊为董事会提名委员会委员,郑晓东为召集人;选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会薪酬与考核委员会委员,俞春萍为召集人;选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊为董事会审计委员会委员,俞春萍为召集人。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019326日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》(临2019-005)。

      三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任王维和为公司总裁,聘期三年。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任戴晓峻、周兆惠为公司副总裁,聘期三年。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。

      五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任董庆慈为公司董事会秘书,聘期三年。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      董庆慈先生简历详见附件。

      六、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任董庆慈为公司财务负责人,聘期三年。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。

      七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任汤子俊为公司证券事务代表,聘期三年。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      汤子俊先生简历详见附件。

      八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文》。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      附件:相关人员简历

      特此公告。

      宁波联合集团股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月二十二日

      附件:相关人员简历

      戴晓峻,男,196210月出生,中共党员,博士研究生学历。曾任宁波开发区经济发展局局长助理,宁波开发区进出口公司副总经理,宁波开发区外资企业物资有限公司总经理,国贸事业部总经理(兼),本公司总裁助理、宁波联合集团进出口股份有限公司总经理(兼)。现任本公司副总裁、党委副书记,宁波联合集团进出口股份有限公司董事长、总经理(兼),梁祝婚庆集团有限公司董事长。

      周兆惠,男,196211月出生,中共党员,大学学历,工程师。曾任宁波开发区团委书记,宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理,本公司企业管理处处长,宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理、宁波联合建设开发有限公司总经理(兼)、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁,宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长,嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。

      董庆慈,男,19626月出生,中共党员,大学学历,正高级会计师。曾任宁波医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理,本公司财务处副处长、财务处处长。现任本公司董事会秘书、财务负责人、本公司财务部总经理(兼)。

      汤子俊,男,19745月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任宁波亚太生物技术有限公司总经理助理,宁波联合集团股份有限公司团委书记、总裁办(董事会办公室、党委办公室)副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室(党委办公室)主任、投资管理部总经理、证券事务代表。

       
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